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当心有前科的区域中心!陈律师深度解读EB-5改革提案之三
2015-06-08 14:00:09 来源:汇加移民

作者简介:陈朝晖(David Chen),汇加顾问集团中国区合伙人律师,资深移民专家。1992年毕业于上海复旦大学法律系,1997 年起从事移民服务,是中国早进入移民行业并且仍在从业的律师之一。
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6月4日,美国参议院司法委员会提出改革EB-5区域中心项目法案的立法提案,其中主要内容包括EB-5区域中心法案延长5年、修改TEA(目标就业区)的定义以及增加投资门槛。新法案计划在今年10月1日生效。

同时,在新法案中,增加了专门针对有犯罪前科的区域中心的条款

提案中列明:参与区域中心或相关商业企业的运营的相关人员必须为美国公民或永久居民。并且,该个人若曾涉及任何欺诈行为的民事或刑事犯罪,或已被提起诉讼,不可在区域中心及相关商业企业中参与运营或拥有职能

提案也从更多方面提出举措,规范EB-5市场,保护EB-5投资者:

1 设立EB-5诚信基金,区域中心每年要缴纳2万美金,用于政府对项目的监管;
2 国土安全局在对区域中心的调查中如果发现有危害国家安全或者重大欺诈行为的,可以拒绝项目申请或者撤销项目;
3 对违规的区域中心高可以处以项目总投资额10%的罚款,并取消区域中心的资格。

这表明美国政府要整顿EB-5行业,打击行业欺诈或其他刑事行为,以及加强监管的决心,对投资者来说是利好消息。

我们也谨此提醒投资者,避开EB-5行业内某些劣迹斑斑的区域中心。新法案生效后,该等区域中心将被驱逐出行业,而无辜的EB-5投资者将受到波及想进一步了解详情的读者,可以返回汇加移民微信公众平台,回复“问题区域中心”。

以上解读基于美国参议院委员会司法委员会主席Charles E. Grassley连同资深参议员Patrick J. Leahy的两党联合提案。该提案需经参众两院投票通过,总统签字后,于今年10月1日生效。

我们提醒广大投资者,现在到9月30日,是以现行政策办理美国EB-5投资移民的后4个月窗口时机。您必须在9.30前选定项目,完成投资,提交申请并且获得档案号,才能锁定名额。时间紧迫,万勿错失后良机!

【编者按】在未来几天内,陈律师将继续发表系列文章,从多个专业视角详细分析EB-5新法案。如您想了解EB-5法案新形势发展与变化,请时刻关注汇加顾问集团公众号!

(本文由汇加原创,转载请注明出处)

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