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移民局变身工商局?陈律师深度解读EB-5改革提案之四
2015-06-08 14:02:35 来源:汇加移民

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作者简介:陈朝晖(David Chen),汇加顾问集团中国区合伙人律师,资深移民专家。1992年毕业于上海复旦大学法律系,1997 年起从事移民服务,是中国早进入移民行业并且仍在从业的律师之一。

6月4日,美国参议院司法委员会提出改革EB-5区域中心项目法案的立法提案,其中主要内容包括EB-5区域中心法案延长5年、修改TEA(目标就业区)的定义以及增加投资门槛新法案计划在今年10月1日生效。

在之前的系列文章中,我们曾分析到由于新提案对TEA项目要求极为苛刻,未来绝大多数位于美国都市圈内的投资项目在9月30日后的投资额将会从原先的50万美元直接升至120万美元,提高2.4倍!(详细内容请进入公众号回复“新法”查看)

同时我们也从新法中看出区域中心今后将得到更广泛的监管,从而杜绝因某些不良区域中心而引起的严重后果。在这点上,主要是通过赋予美国移民局更多监管职责。新法案主要提到了以下几点:

  • 审查工作更彻底。提案增加区域中心需要进行报告、自我认证和符合规范等要求,并提出每个区域中心每年需缴纳20,000美元,目的是为了成立“EB-5诚信基金”,将用于其在美国和海外进行审计、现场考察和调查。
  • 移民局权利更扩大。提案授予美国移民局可暂停、终止和惩罚区域中心和隶属于区域中心的新商业企业的权利,并赋予其广泛的权力可以永久禁止某个个人参与EB-5项目。
  • 行为准则要求更严苛。提案创建了一个EB-5项目倡导者的注册要求,并允许美国移民局设置行为准则,也设置了费用限制。
  • 区域中心规范更繁复。提案要求区域中心需遵守证券法、符合各项法规并获得认证以及维护政策和程序,以确保隶属于区域中心或新商业企业(广泛定义包括律师、倡导者和其他人)的各方合规。
  • 区域中心获批更艰难。提案在拒绝或撤销对区域中心的批准、项目批准、投资者申请批准,甚至永久居留权等方面提供了更广泛的依据。并且赋予国土安全部部长更大的权利,允许其自由决定是否其中出现不当行为从而撤销或拒绝批准。因为他们认为,现行的法规中广泛的自由裁量权和宽松的标准引起了一系列不良的程序问题,这威胁到了项目和开发商使用EB-5资金的可预见性和稳定性。

总结来说,区域中心的合规性变得非常重要,因为国土安全部会每年进行审查,报告需要特别详细,每年都要做,而不是只等到填写829的时候再做。

若新法通过,移民局的监管职能将被扩大,如此一来,似乎有从移民局变身为“工商局”的“嫌疑”,但是,这是好事还是坏事,目前不得而知。移民局太多权利和责任在身,实际操作和执行效果能否达到他们的预期目标,还有待观察。

以上解读基于美国参议院委员会司法委员会主席Charles E. Grassley连同资深参议员Patrick J. Leahy的两党联合提案。该提案需经参众两院投票通过,总统签字后,于今年10月1日生效。

我们提醒广大投资者,现在到9月30日,是以现行政策办理美国EB-5投资移民的后4个月窗口时机。您必须在9.30前选定项目,完成投资,提交申请并且获得档案号,才能锁定名额。时间紧迫,万勿错失后良机!

【编者按】在未来几天内,陈律师将继续发表系列文章,从多个专业视角详细分析EB-5新法案。如您想了解EB-5法案新形势发展与变化,请时刻关注汇加顾问集团公众号!

(本文由汇加原创,转载请注明出处)

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